TRACFIN & SOLVA II
TRACFIN est un Service de renseignement placé sous l’autorité du Ministère de l’Action et des Comptes publics. Il concourt au développement d’une économie saine en luttant contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Solvabilité II est une réforme réglementaire Européenne du monde de l’assurance. Dans la lignée de Bâle II, son objectif est de mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d’assurances et de réassurance avec les risques que celles-ci encourent dans leur activité.
TRACFIN & SOLVA II
COGF GROUPE, VOTRE PARTENAIRE FORMALITÉS
Pack Tracfin
Vous souhaitez mettre en conformité votre entreprise avec la lutte contre le blanchiment et des capitaux?
Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins.
Livret TRACFIN personnalisé
- Identification du prospect et/ou client
- Questionnaire de risque TRACFIN
- Cartographie des risques
- Mis à jour des données
ANNEXES TRACFIN
- Notice
- Déclarant TRACFIN (sous forme d’attestation)
- Courriers-type pour les différents organismes
- Actions correctives à mettre en place (fiche d’examen renforcé)
- Procédures de déclaration en cas de soupçons
- Conditions et modalités de rupture de relation d’affaires.
- Possibilité dossier numérique (format USB)
Pack SOLVA II
Vous souhaitez mettre votre entreprise en conformité avec la réforme SOLVA II ?
ETAPE 1
- Production et Revue de la formule standard
- Automatisation et Documentation des process
ETAPE 2
- Production et Revue des politiques écrites
- Sous traitance de Fonctions Clés
- Mise en œuvre de la Gestion des risques
- Production et Revue de l'ORSA
- Contrôle Interne / Cartographie des risques
- Possibilité dossier numérique (format USB)
ETAPE 3
- Production des Rapports narratifs : RSR et SFCR
- Production et Revue des QRT ENS
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NOS CONSEILLERS ET COURTIERS RESTENT À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTE DEMANDE D'INFORMATIONS
Les conseillers et courtiers COGF Groupe sont à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en conformité réglementaire de votre entreprise, association ou entité.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous pour plus d’informations sur nos solutions.
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RGPD
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